為(wèi)进一步巩固内部控制體(tǐ)系建设成果、确保内部控制工作落到实处，江南集团于9月13日召开第二批次内控成果汇报会。集团领导班子、部门负责人、第二批次内控建设单位负责人、财務(wù)负责人及相关人员等参加了会议。

会上，艾塞尔咨询公司项目负责人汇报了第二批次内控體(tǐ)系建设成果及相关改进建议，并介绍了集团下阶段内控體(tǐ)系评价工作安排。

江南资产经营公司、农副产品交易城、旅游发展公司等子公司负责人对本单位内控體(tǐ)系建设情况进行了说明，并明确了整改措施和时间表。

会上，董事長(cháng)游立志(zhì)同志(zhì)指出，通过梳理(lǐ)排查发现的一些管理(lǐ)上的缺陷，让我们深刻认识到内控體(tǐ)系建设的重要性，必须要以更高的目标和要求完成整改：

1.各子公司主要负责人是内控體(tǐ)系建设第一责任人，要高度重视内控工作，组织协商(shāng)落实相关整改措施；

2.集团监察审计部作為(wèi)内控體(tǐ)系建设的扎口部门，要加强对子公司内控建设情况进行跟踪、反馈和指导；

3.集团各部门要对子公司各业務(wù)条線(xiàn)工作给予充分(fēn)的支持和指导，帮助子公司做好基础管理(lǐ)工作；

4.集团本部要率先开展内控自评价工作，本着“成熟一家、评价一家”的原则有(yǒu)序完成子公司的内控自评价工作。

本次会议的召开，进一步明确了内控體(tǐ)系建设的主體(tǐ)责任。各子公司表示要以制度建设為(wèi)基础，以流程再造為(wèi)重点，以信息化建设為(wèi)载體(tǐ)，建立规范有(yǒu)序的内控體(tǐ)系，推动集团稳步持续发展。